● 公司治理架構
● 第十二屆董事會成員主要學經歷資訊
● 董事會成員選舉方式及獨立董事選任資訊
● 董事會成員多元化政策
● 董事會績效評估
● 董事會決議事項
● 各功能性委員會組成及運作介紹
● 風險管理執行委員會
● 股東會、董事會及功能性委員會之重要決議及執行彙整情形
● 內部稽核組織及其執行情形
● 公司治理主管
● 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
● 董事會成員及重要管理階層之接班規劃
● 評估聘任會計師之獨立性與適任性
● 資訊安全風險管理架構及管理方案
● 主要股東
● 員工福利
● 供應商行為規範
● 內部人內線交易之禁止
● 保障人權政策及具體管理方案
● 道德誠信行為之檢舉制度
● 永續發展策略、制度、推動情形及實施成效
● 誠信經營運作及執行情形
● 勞工道德政策及理念規範
● 營運目標與智財管理計畫執行情形
● 類別利害關係人溝通情形與報告
● 公司重要內規
內部稽核組織及其執行情形
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內部稽核組織及其執行情形
內部稽核組織及其執行情形

內部稽核之組織

‧ 本公司內部稽核為獨立單位，直接隸屬於董事會，內部稽核單位人員之任免、考評及報酬由董事長核定之，但內部稽核主管之任免必須經董事會同意。
‧ 本公司內部稽核單位配置專任內部稽核人員，稽核主管及其所屬稽核人員。
‧ 本公司內部稽核人員之資格符合法定之適任條件，並持續進修專業知識及技能。

 

內部稽核之運作

 

‧ 內部稽核人員秉持著超然獨立之精神，以客觀公正之立場，確實執行職務，並盡專業上應有之注意，稽核主管定期於審計委員會報告稽核業務，並列席董事會報告。
‧ 內部稽核範圍包括本公司所有單位及子公司。
‧ 內部稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽核，據以檢查公司之內部控制制度是否適當及其效果和效率，並作成稽核報告，提供管理階層參考，於法定時限前交付審計委員會查閱。
‧ 內部稽核人員與受查單位就查核結果充分溝通，對於查核所發現之內部控制制度缺失及異常事項，據實揭露於稽核報告，由受查單位提交改善計畫，並依照改善計劃預計完成時限進行追蹤，定期作成追蹤報告，依法定時限交付審計委員會查閱。
‧ 內部稽核人員覆核各單位所執行的內部控制制度自行檢查，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質，並綜合自行檢查結果，報告董事會。
‧ 內部稽核人員於法定時限前，向主管機關辦理申報各項應申報的業務。
‧

內部稽核人員任免
本公司訂有內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬管理辦法 ，由稽核主管簽報至本公司董事長核定，其考評為每季執行一次，管理辦法請參閱公司重要內規。



 
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